ABŞ Maliyyə Nazirliyi kriptovalyuta birjası Bittrex-in müəyyən ölkələrə qarşı sanksiyaları və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qanunlarını pozduğuna görə ümumilikdə 53 milyon dollar cərimə olunduğunu bildirib.
"Fins.az" xəbər verir ki,nazirlikdən verilən açıqlamada Bittrex-in Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) ilə 24 milyon dollar, Maliyyə Cinayətlərinin Təhqiqat Şəbəkəsi (FinCEN) ilə isə 29 milyon dollarlıq razılaşma əldə etdiyi bildirilib.

Açıqlamada, OFAC və FinCEN tərəfindən aparılan araşdırmalar nəticəsində şirkətin çoxsaylı sanksiya və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qanunlarını pozduğu və Bittrex istifadəçilərinin Krım, Kuba, İran kimi ABŞ sanksiyalarının tətbiq olunduğu bölgələrdə olduğu müəyyən edilib. , Sudan və Suriya 2014-2017-ci illərdə kriptovalyutalar üçün istifadə edilib. Əməliyyatı həyata keçirmək üçün platformadan istifadə etmələrinə mane ola bilməyib.

Şirkətin eyni zamanda 2014-cü ilin fevralından 2018-ci ilin dekabrına qədər çirkli pulların yuyulmasına qarşı effektiv proqramı davam etdirə bilmədiyini vurğulayaraq, Bittrex-in təklif etdiyi məhsul və xidmətlərlə bağlı riskləri lazımi şəkildə həll edə bilmədiyi bildirilib. 

Müəllif: Aynur Qəniyeva