Şimali Koreya ilə əlaqəli təşkilatlar ABŞ bankları vasitəsi ilə 174,8 milyon dollardan çox pul leqallaşdırıb.
Fins.xəbər verir ki, BuzzFeed portalının verdiyi məlumata görə, söhbət JP Morgan Chase və Bank of New York Mellon bankları vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlardan gedir, əməliyyatlar 2008 - 2017-ci illəri əhatə edir
Şimali Koreya səlahiyyətliləri ilə əlaqəli təşkilatlar bir neçə il ərzində Amerika bankları vasitəsi ilə 174,8 milyon dollardan çox pul leqallaşdırıblar.Bu açıqlama bazar günü ABŞ televiziya şirkəti NBC, digər media qurumları arasında, ABŞ Maliyyə Kəşfiyyat Agentliyinin əldə etdiyi məlumatlar əsasında BuzzFeed İnternet portalı tərəfindən hazırlanmış FinCEN (Maliyyə Cinayətlərinə Qarşı Mübarizə Şəbəkəsi)-nin bir sənədini alıb.
Nəşrə görə, söhbət JP Morgan Chase və Bank of New York Mellon bankları vasitəsi ilə aparılan əməliyyatlardan gedir. NBC-yə görə, əməliyyatlar, Barak Obama və Donald Tramp administrasiyalarının Pxenyana qarşı sanksiyaları tədricən sərtləşdirdikləri 2008 - 2017-ci illəri əhatə edir və bu yolla KXDR-də nüvə silahının inkişafına və raket proqramının inkişafına mane olacağını ümid edir.
İstintaq bankların müştərilərin şübhəli əməliyyatlara dair sözdə hesabatlarına - SAR (şübhəli fəaliyyət hesabatları) əsasında aparılır. Bu sənədlər ciddi şəkildə gizlidir və maliyyə qurumlarının özləri və FinCEN tərəfindən açıqlanmayacaqdır. Televiziya şirkətinin aydınlaşdırmaq üçün müraciət etdiyi ABŞ-ın maliyyə kəşfiyyatı SAR-ın məzmunu ilə bağlı şərh verməkdən imtina etdi, sızdıqlarını elan etdi və jurnalistləri Ədliyyə Nazirliyinin Baş Müfəttişinin - ABŞ Baş Prokurorluğunun ofisinə yönləndirdi.
BuzzFeed təmsilçiləri, NBC-yə və onlarla ölkənin mediasına əlavə olaraq sənədlərini Vaşinqtonda yerləşən və 2016-cı ilin aprelində 11,5 milyon sənədin dərcindən sonra(sonradan Panama sənədləri adlandırılan) Beynəlxalq Araşdırıcı Jurnalistlər Konsorsiumuna (ICIJ) təhvil verdilər. sənədlər ") bir sıra hazırki və keçmiş dünya liderlərinin hesabları haqqında məlumatlar daxil olub.
Müəllif: Aynur Qəniyeva